Rus mevzuatının diğer ülkelerde hesap açma ve kullanma konusunda belirli gereksinimleri ve kısıtlamaları vardır. Bu bağlamda, yabancı bir bankayla iletişime geçmeden önce, Rusya Federasyonu sakinleri için hesap açma prosedürünün tüm nüanslarını bilmeye değer.
Talimatlar
Aşama 1
29 Ağustos 2001 tarih ve 100-I sayılı Rusya Federasyonu Bankası Talimatını inceleyin "Rusya Federasyonu dışındaki bankalarda yerleşik kişilerin hesapları hakkında". Sadece Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) veya Sermaye Aklama Sorunları Özel Mali Komisyonu "FATF" üyesi bir ülkede bulunan yabancı bir bankada hesap açmanın mümkün olduğunu belirtmektedir. Bu kuruluşlardan yasa dışı yollarla alınan fonların transferiyle mücadele etmeleri istenmektedir.
Adım 2
Hesap açmak istediğiniz yabancı bankayı seçin. Bu işlem için gerekli belgelerin bir listesini size göndermek için telefon veya e-posta yoluyla bir talep gönderin. Ayrıca, geçerli yabancı ve Rus pasaportlarına sahip olmanız gerekir.
Aşama 3
Formu ve başvuruyu doldurun. Kendiniz, gelir kaynaklarınız, ikamet ettiğiniz yer ve hesap açma amacınız hakkında ayrıntılı bilgi verin. Anket ayrıca kişisel yatırım tercihlerinizi açıklamanızı isteyecektir. Kullanmak istediğiniz hizmetlerin listesini, yatırım miktarını ve kullanım süresini ve ayrıca finansal yatırımlarla çalışma deneyiminizi belirtin.
4. Adım
Gerekli tüm belgeleri e-posta ile bankaya gönderin. Bazı durumlarda, örneğin hesapta bir ödeme kartı almak istiyorsanız, şahsen görünmeniz gerekecektir. Bir banka hesabı açma onayını ve para transferi için ayrıntıları alın. Transferlerin ancak vergi dairesine bilgi verildikten sonra yapılabileceğini lütfen unutmayın.
Adım 5
Yurt dışında hesap açmayı ikamet ettiğiniz yerin vergi dairesine bildirin. Bildirim, özel bir formda iki nüsha olarak düzenlenir ve hesabın açıldığı tarihten itibaren bir ay içinde gönderilir. Belirtilen bilgilerin gerçekliğinin doğrulanması yaklaşık beş gün sürer ve bundan sonra özel işaretli mektubun bir kopyasını geri alırsınız. Yalnızca bu iznin varlığı, yasal olarak yabancı hesaplara para aktarmanıza izin verir.
