Bireysel girişimciler aracılığıyla nakit çekme, farklı şemalara göre gerçekleşir. Diğer şirketler, bankalar ve bireyler sürece dahil olur. Nakit çıkışı da sahtekarlığı gerektirir. İhlal edilen yasaya bağlı olarak, planlar 7 yıla kadar bir cezai cezayı içeriyor.
Geçen yüzyılın 90'larında, hızla zenginleşmeyi veya dürüst olmayan bir şekilde elde edilen geliri yasallaştırmayı mümkün kılan çok sayıda plan ortaya çıktı. Bunlardan biri para çekme (nakit çekildi, paraya çevrildi). Bunlar, vergi ödemeden para almanızı sağlayan belirli eylemlerdir. Örnekler, hayali işlemler, belgelerin tahrif edilmesidir.
Para çekme ve çekme günümüzde farklı şekillerde kullanılmaktadır. İlk değer, nakit dışı hesaplardan tamamen yasal olarak para çekilmesini ve menkul kıymetlerin paraya aktarılmasını varsayar. Yasadışı eylemlere para çekme denir. Sadece vergileri atlayarak değil, aynı zamanda diğer sorunları çözmek için tahsis edilmiş fonların kullanımıyla da sonuçlandırılırlar.
Popüler şemalar
Birkaç popüler IP şeması vardır. Bunlardan biri, gece uçuş firmalarının kullanılmasıdır. Planın özü şu şekildedir - şirket, belirli hizmetleri sağladığı iddia edilen başka bir kuruluşun hesabına para aktarır. Fonlar yardımıyla geri çekilir, şirketin kendisi tasfiye edilir. Çoğu zaman, bu tür kuruluşların sahipleri, hızlı kazanç hayalleri kuran kişilerdir. Bunlara uyuşturucu bağımlıları ve alkolikler dahildir. Aracılar genellikle transferin boyutuna bağlı olarak belirli bir ücret alırlar.
Başka bir şema, bir bireyin şemasına katılımdır. Bir kişi bir banka hesabı açar, şirket fonları transfer eder. Mevduatın sahibi tutarı çeker. Bir bankanın para çekme işlemine bağlı olması durumunda da benzer bir şema gözlemlenir. Saldırganlar genellikle küçük, saygın, ticari kurumları hedef alır.
Tüm manipülasyonların, belgelerin tahrif edilmesi veya uygunsuz kullanımı ile gerçekleştiği şemalar vardır. Popüler bir plan, sahte pasaportlar kullanarak para bulmaktır. Şirketler, çalıntı bir pasaport kullanılarak şahsen kayıt altına alınır. Dolandırıcılar büyük meblağlar alırlar ve para çekme sorumluluğu pasaportu kullanılan kişinin omuzlarına düşer.
Bugün, birçok bireysel girişimci, ikinci ve sonraki çocukların doğumunda verilen analık sermayesinin çekiciliği ile de çalışmaktadır. Siber suçlular para çekmek için hayali satın alma ve satış işlemleri, banka kartları kullanır.
Başka bir şemaya "karşı akış" denir. Onunla, birkaç şirket acilen birbirlerine para aktarmaya başlar. Bu tür bir düzine manipülasyondan sonra, şemayı anlamak zorlaşıyor. Üç yıl içinde suç sabitlenmezse, zamanaşımı işlemeye başlar.
Bir sorumluluk
Bu tür sahtekarlıkların yapılmasını önlemek için vergi hizmetleri çeşitli operasyonel eylemler gerçekleştirmektedir. Bir yandan bireysel girişimciler için çalışan bireylerin bankacılık işlemlerini görebiliyoruz. Girişimcilerin hesapları üzerinde kontrol zorunludur. Devlet yetkilileri, girişimcilerin gölgelerden çıkıp ücretlerini beyazlatmalarına olanak tanıyan özel programlar geliştiriyor.
Para çekme için özel bir makale yok. Her özel durum kendi özel yasasını kullanır:
- vergi kaçakçılığı ve sahte belgelerin oluşturulması için - 6 yıla kadar özgürlük kısıtlaması;
- hayali bireysel girişimcilerin veya sözleşmelerin oluşturulması yasadışı girişimcilik olarak kabul edilir, 7 yıla kadar hapis cezası içerir;
- geliri gizlemek için 7 yıla kadar hapse girebilirsiniz.
Yasadışı eylemlerde yer alan bankacılık kuruluşlarına özel cezalar uygulanmaktadır. Suçlu çalışanlar için büyük para cezaları ve cezai cezalarla karşı karşıya kalacaklar. Bir bankanın yasa dışı bir planın katılımcısı olduğu tespit edilirse, büyük olasılıkla lisansı elinden alınacaktır.
Bazen yasa dışı eylemlerde bulunmamış kişiler yargılanır. Bu durumda, girişimcilere, belgelerdeki tüm olası hükümleri açıklayan makul bir sözleşme akdi kullanarak kendilerini korumaları tavsiye edilir.
