Moskova Merkez Bankası'nın eski başkanı Andrei Borodin ve eski yardımcısı Dmitry Akulinin, sermaye bütçesiyle 12, 76 milyar ruble tutarında hileli işlemlerin yanı sıra 7 milyardan fazla ruble tutarında banka fonlarının zimmete geçirilmesinden şüpheleniliyor..
Moskova Bankası liderleri için sorunlar, yeni Moskova hükümetinin bu kurumun sermayesindeki belediye payını (% 46, 48) devlet bankası VTB'ye satmasından hemen sonra başladı. Bir süre sonra, Moskova Merkez Bankası'nın portföyünde büyük bir şüpheli kredi payının sinyalini verdi.
Soruşturma makamları 2010 yılının sonunda bankayla ilgilenmeye başladı. O dönemde de şüpheli bir finansal akış izlendi. 2009 yılında finans kurumu sermayesini artırmak için başkentin bütçesinden 15 milyar ruble aldı. Ardından Moskova Bankası, yetkili sermayesi kredinin alındığı gün izin verilen minimum 10 bin ruble olan "Premier Estate" şirketine 13 milyar verdi. O da, alınan krediyi Moskova'nın batı kesiminde, Moskova eski belediye başkanının karısı Elena Baturina'nın sahibi olduğu Inteko şirketinden arazi satın almak için harcadı. Aynı zamanda, uzmanlara göre, 58 hektarlık arazi alımına ilişkin işlem tutarı, gerçek piyasa fiyatlarından birkaç kat daha yüksekti.
Müfettişler çok uzun bir süre Avusturya'da yaşayan ve iş yapan Elena Baturina'yı sorgulamak için çağırmaya çalıştılar. Ancak sorgudan sonra geri dönemeyeceğinden korktuğu için gelmeyi reddetti. Sadece Haziran 2012'de, düzenli bir çağrı ile dokunulmazlık garantisi verildikten sonra Moskova'yı ziyaret etti. Dört saat boyunca Elena Baturina müfettişlere ifade verdi, ardından bu davadaki tanık statüsü değişmedi.
Borodin ve Akulinin'e gelince, daha sonra soruşturma ikinci hırsızlık planını ortaya çıkardı. 2008-2010'da bu üst düzey yöneticiler, Moskova Bankası'nın muhabir hesabından, Kıbrıs'ta kayıtlı, kendileri tarafından kontrol edilen yirmi şirketin hesaplarına yaklaşık 7,8 milyar ruble transfer düzenledi. Şüphelilerin İngiltere'de olduğu tahmin ediliyor. Gıyabında tutuklanıp uluslararası arananlar listesine alındıkları evlerinde ise uzun süreli hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyorlar.
